Не нашли что искали?

Защита на всех стадиях дела вплоть до работы с ФССП для взыскания присужденных сумм

1

Успешная работа с самыми сложными случаями с доказательством вины работника

2

Взыскание максимальных сумм с виноватого подчиненного за убытки и порчу имущества

3

Взаимодействие с малоприятными проверяющими из Трудовой инспекции, Прокуратуры

4

Максимально подробная консультация с выстраиванием стратегии поведения в споре

5

Работа по доверенности без вашего присутствия: не придется отвлекаться от бизнеса

6

Помощь в разблокировке счета по 115 ФЗ, юридические услуги по снятию блокировки. Бесплатная консультация.

Юристы проконсультируют вас и помогут отстоять свои права
в судебном порядке

Описание услуги

Предположим, вы как ИП для своего магазинчика «Индийские товары» решили купить специи у индийского партнера. Но операцию по переводу денежных средств банк так и не провел, да еще и заблокировал вашу карту. Почему? Что делать?

    1. Защита от мошенников. Перевод большой суммы денег необычному контрагенту может показаться Банку подозрительным. Подозревая, что имеет место кибермошенничество, банком на 48 часов приостанавливается операция, о чем и сообщается владельцу.
    2. Другая причина временной блокировки – неуплата налогов (например, не была подана декларация и уплачены налоги). Банк остановил операции по счетам.
    3. Вас подозревают в отмывании денег. Эта тема нашла свое отражение в федеральном законе № 115-ФЗ (или ПОД/ФТ по-другому). Это характеризует наш пример с индийским магазином. Перевод крупной суммы за рубеж не остался незамеченным банком. При этом в платежке ни слова: за что, кому, очень сомнительная операция, возможно, как-то связана с легализацией преступных доходов.

    Блокируют счет в таком случае, как правило, без уведомления владельца. Если в первых двух случаях, блокировка – временное явление, то в третьем – все достаточно серьезно.

  • Обычно Банк передает информацию в Росфинмониторинг (для размещения вас в «отказной» список), а вам в течение 5 дней сообщает причину отказа в операциях.

    Здесь хорошо бы сразу совместно с юристом написать заявление, где указывается, что для отказа нет оснований. Нужно сразу вложить документы, которые докажут, что в операции есть экономический смысл. Возможно, банк после получения вашего обращения потребует дополнительную информацию (рассматривают семь дней).

    И тогда банк либо удостоверится, что банковская операция законна, транзакция будет проведена, а ваши данные будут удалены из списков, либо банк не убедится. Тогда им будет отправлен ответ о том, что изменить решение об отказе невозможно.

    Тогда следует обратиться в межведомственную комиссию. Она как раз рассматривает подобные случаи. С теми же документами обращайтесь, и за 20 дней обращение будет рассмотрено. Если комиссия сочтет, что действия банка были неправомерны, то решение примется в вашу пользу, о чем будет сообщено банку. Он должен будет восстановить ваши права.

    В случае отрицательного решения придется обращаться в суд. Компания «Вектор Прайм» осуществляет юридические услуги по 115 ФЗ в Москве.

  • Наш юрист на консультации определит источник проблем, а их, кстати, может быть несколько:

    1. Возможно, вы не сообщили банку об изменениях в вашем бизнесе: поменялся директор, или вы решили, что больше не будете ИП, а будете самозанятым.
    2. В процессе деятельности вы посчитали, что для вас будет более выгодно, если распределить разного рода функции между различными юрлицами и поделили одну фирму на несколько разных фирм. Это было ошибочным решением, ведь для налоговой такое дробление как сигнал: искусственно занижается размер налоговой базы, возможно, имеют место налоговые преступления! Все это верный признак того, что закон о ПОД/ФТ нарушается.
    3. Платежные документы заполнены не подробно. Казалось бы, вот же указано: «платеж отправлен по счету № такой-то». Увы, это ни о чем. Полная информация, это какие именно товары/работы (услуги), какой договор и с кем, бухгалтерский учет.
    4. Налоги оплачивались с одного счета, а услуги по бизнесу с другого (вот куда поступили деньги, с того и перевели). Это тоже ошибка: так делают компании-однодневки или подставные лица.
    5. Соблюдая общие требования к деятельности организации, в будущем вы избежите повторной блокировки. А она чревата тем, что если за год банком дважды будет отказано в проведении операций, то он может расторгнуть договор, сведения о вас передаст Службе по финансовому мониторингу, и, значит, возникнут проблемы уже с другими банками.

    Наши специалисты готовы помочь вам реабилитировать себя в рамках 115-ФЗ. Законодательство предусматривает три уровня (варианта):

    1. Это взаимодействие с Банком напрямую,
    2. Взаимодействие с Межведомственной комиссией;
    3. Обращение в суд.

    Наш адвокат:

    • Проанализирует вашу ситуацию, оценит риски, предложит лучший вариант;
    • Подготовит документы для любой стадии дела;
    • Проведет Досудебную работу с кредитной организацией;
    • Защитит интересы Клиента в межведомственной комиссии ЦБ РФ;
    • Составит иск в суд, будет представлять интересы Доверителя в судах.

    У нас имеется опыт разблокировки счетов, ведь у нас есть юристы по 115-ФЗ. Проведем консультацию в срочном порядке, подскажем, что и как делать, предоставим профессиональное сопровождение. Не бойтесь банковских организаций, мы с вами.

Цены

    • Юридическая консультация по спорам с госорганами
      Бесплатно
    • Составление процессуальных документов
      от 12000 ₽
    • Ознакомление с материалами проверки
      от 15000 ₽
    • Ознакомление с материалами судебного дела
      от 15000 ₽
    • Составление искового заявления об оспаривании результатов проверки
      от 15500 ₽
    • Составление апелляционной, кассационной, надзорной, частной жалобы
      от 25000 ₽
    • Представление интересов в организациях и государственных органах
      от 25000 ₽
    • Участие юриста при выездной проверке
      от 25000 ₽
    • Участие адвоката при выездной проверке
      от 25000 ₽
    • Представление интересов в суде по спору с государственным органом
      от 30000 ₽
    • Правовое заключение
      от 7500 ₽
    • Правовой анализ документов
      от 7500 ₽
    • Подбор нормативно-правовой базы
      от 7500 ₽
    • Участие в переговорах по телефону
      от 10000 ₽
    • Составление проекта договора между юридическими лицами
      от 12000 ₽
    • Составление локального нормативного акта
      от 12000 ₽
    • Исполнительное производство
      от 30000 ₽
    • Сопровождение сделки
      от 40000 ₽
    • Банкротство юридического лица
      от 200000 ₽

Вопрос-ответ

  • Родинонов Константин Иванович

    Родинонов Константин Иванович

  • Родинонов Константин Иванович

    Родинонов Константин Иванович

  • Родинонов Константин Иванович

    Родинонов Константин Иванович

  • Родинонов Константин Иванович

    Родинонов Константин Иванович

  • Родинонов Константин Иванович

    Родинонов Константин Иванович

  • Участником судебного процесса могут назначить в ряда случаев, например: в качестве третьего лица; в качестве свидетеля; потерпевшего, если рассматривается дело в уголовном судопроизводстве.

    Свидетелей вызывают в тех случаях, если они обладают  сведениями, которые имеют значение для рассмотрения и разрешения дела. Свидетель обязан прийти в суд в назначенное время и дать показания. Если вследствие болезни или других уважительных причин не можете явиться, тог могут допросить по месту пребывания. Необходимо знать, что за дачу ложных показаний или отказ от нее по мотивам, не предусмотренных законом, свидетель несете уголовную ответственность.

    Третьими лицами бывают двух видов: заявляющие самостоятельные требования; не заявляющие самостоятельные требования. Третьи лица с самостоятельными требованиями вступают в процесс только по своей инициативе, поэтому суд может самостоятельно привлечь в качестве третьего лица, не заявляющие самостоятельные требования.

    Петросян Грант Радикович

    Петросян Грант Радикович

    Юрист
  • Спорные взаимоотношения с сотрудниками ГИБДД могут возникнуть в различных случаях, но они зачастую связаны с правилами дорожного движения. Сотрудники ГИБДД могут составлять протокол об административном правонарушении, если Вы является участником дорожного движения. Вы можете не согласиться с данным протоколом, если уверены, что он был составлен с нарушениями или при превышении своих полномочии сотрудника ГИБДД. После составления протокола и вручения его  Вам , у Вас есть десять суток, чтобы обжаловать решение. Если Вы пропускаете десятидневный срок, то штраф придется оплатить или же возможно лишение прав.
    Петросян Грант Радикович

    Петросян Грант Радикович

    Юрист

Записаться на консультацию

  • User

    Нужна помощь

  • VectorPrime

    В течение 15 минут с вами
    свяжется опытный юрист
    со стажем 10 лет

    Кстати, первая консультация
    бесплатно