Неправомерные действия при банкротстве ст. 195 УК РФ

За любые неправомерные действия при банкротстве с утаиванием личного имущества, при нанесении ущерба в серьезном объеме, предстоит ответить перед законом. Действующие положения статьи 195 УК РФ обеспечивают полноценную защиту прав кредиторов, законности процедур банкротства и пресекают любые злоупотребления. Противоправными признаются действия со стороны людей, препятствующих удовлетворению выдвигаемых требований со стороны кредиторов при банкротстве. Ввиду сложности доказывания умысла и особенности подобных дел, участие квалифицированного защитника необходимо. Юрист по ст. 195 поможет правильно оценить обстоятельства в конкретной ситуации и разработать грамотную стратегию защиты.

Состав преступления по статье 195 формируется на основании анализа осознанных действий со стороны людей, принимающих непосредственное участие в процедурах банкротства. Незаконными признаются активные меры по утаиванию имущества, удовлетворению запросов со стороны одних кредиторов, но игнорированию других, создание помех стандартной работе арбитражного управляющего. Состав образуют любые действия, пренебрегающие установленным порядком процедуры и в итоге наносящие существенный урон кредиторам.

Основная цель статьи 195 УК РФ направлена на предотвращение образования ситуаций, когда неплательщик или управляющий своими деяниями уменьшает конкурсную массу, искажает данные о ней, лишая кредиторов возможности получить причитающееся им исполнение обязательств. Неправомерными действиями при банкротстве признаются следующие типы нарушений:

• Сокрытие имущества и любых других ценностей, сведений о них (размер, местонахождение, состав).
• Передача активов другим людям, отчуждение или полное уничтожение собственности должника.
• Ликвидация, подлог бухгалтерской и прочей учетной документации, показывающей экономическую активность неплательщика.
• Удовлетворение запросов со стороны выбранных кредиторов за счет реализации имущества банкрота в ущерб остальным организациям.
• Воспрепятствование работе арбитражного управляющего, попытки уклониться от передачи ему документов и ценностей.

Каждая форма нарушения имеет свои особенности доказывания и квалификации. Для привлечения к ответственности требуется, чтобы деяние было совершено при банкротстве или при признаках неплатежеспособности человека (в период, когда должник уже не способен рассчитаться с кредиторами). Защита в таких ситуациях нацелена на доказывание отсутствия умысла по 195 и оспаривание общей суммы нанесенного ущерба.

Утаивание информации о наличии любых ценных активов в собственности должника выступает наиболее распространенной формой нарушения по статье 195 УК РФ. Несоблюдение установленных правил выражается в сокрытии правдивых данных о владении определенным имуществом, его размере, расположении. Сокрытие может выражаться в различных формах:

• Отсутствие фиксации в бухгалтерском учете и отчетности информации об активах (основных средствах, запасах, денежных средствах на счетах).
• Намеренное сокрытие от арбитражного управляющего или кредитора сведений об имуществе.
• Полноценный вывод материальных ценностей из конкурсной массы путем отчуждения другим лицам по фиктивным или заниженным ценам.
• Быстрая передача имущества в аренду, на хранение или в безвозмездное пользование с целью сокрытия его от уполномоченных органов.
• Неправомерное уничтожение, сильное повреждение или приведение в негодность другими методами ценных вещей.

Маскировка имеющихся имущественных обязательств может отражаться в утаивании данных в документах о наличии задолженности. Это позволяет должнику осуществлять неправомерное удовлетворение требований одних кредиторов, игнорируя других или искусственно улучшать финансовые показатели. Для доказательства нарушений назначаются бухгалтерские экспертизы, анализируются первичные учетные документы, банковские выписки, договоры с контрагентами.

Приговор выносится согласно тяжести осуществленного преступления и конкретных обстоятельств. По части первой можно получить штраф до полумиллиона рублей, назначение работ, которые носят принудительный характер максимально на три года или реальный тюремный срок с предельным периодом заключения под стражу на аналогичный период. Максимальное наказание за подобные деяния грозит при участии в составе заранее организованной полноценной группы с использованием преимуществ занимаемой должности и отягчающими обстоятельствами. В таких ситуациях штраф вырастает и может достигать двух миллионов, а продолжительность работ и лишения свободы пяти лет. Дополнительно могут применяться ограничения по возможности трудоустройства на конкретные должности до трех лет.

Судебная практика по статье 195 показывает, что при вынесении приговора учитывается характер и степень совершенных действий, личность виновного, размер нанесенного урона и наличие любых дополнительных обстоятельств. Чаще назначаются штрафы, особенно при добровольном возмещении причиненного урона и возврате имущества в конкурсную массу. Лишение свободы применяется преимущественно при крупных объемах и осуществление нарушения в заранее сформированной преступной группе. Адвокат поможет собрать положительные характеристики, представит веские аргументы в пользу своего подзащитного, чтобы добиться минимального наказания по статье 195 УК РФ.