Незаконное использование документов для образования ст. 173.2 УК РФ

Незаконное использование необходимых документов в мошеннической схеме для регистрации организации с привлечением подставных лиц влечет за собой наказание. Целью статьи 173.2 УК РФ выступает противодействие появлению фиктивных компаний, деятельность которых направлена на проведение противоправных финансовых операций. Наказание предстоит понести гражданам, которые за вознаграждение или по другим мотивам соглашаются стать номинальными руководителями, учредителями, предоставляя свои паспортные данные, оформляя доверенности на третьих лиц. Ввиду того, что многие люди не осознают последствий таких действий, участие квалифицированного защитника в подобных делах необходимо. Юрист по ст. 173.2 позволяет правильно оценить риски и выработать эффективную стратегию защиты.

Предоставление собственного паспорта для ООО или иного документа, способного подтвердить личность, третьим лицам с целью применения этих документов для регистрации компании. В этой организации предъявитель документов будет числиться учредителем или руководителем, но фактически не намеревается осуществлять управленческие функции. Это противоправное действие, попадающее под статью 173.2 УК РФ. Другой формой нарушения выступает выдача доверенности на осуществление регистрации на имя другого человека, предоставляющей ему право действовать от имени будущего директора при регистрации организации. При этом сам доверитель не планирует реально участвовать в работе компании.

Для наступления ответственности необходимо, чтобы подобные действия были осуществлены именно для добавления в ЕГРЮЛ данных о подставном лице. Такими признаются люди, формально участвующие в сделке, признающиеся руководителями, но не осуществляющие управленческие функции. Если человек представляет документы для регистрации предприятия, где он планирует действительно работать, то состав отсутствует. На практике многие граждане, соглашаясь за небольшую плату стать фиктивным директором, не осознают, что становятся участниками преступной схемы и совершают преступление, за которое предусмотрено соответствующее наказание. Адвокат помогает таким лицам доказать отсутствие умысла и минимизировать последствия по 173.2 УК РФ.

Приобретение любого документа удостоверяющего личность представляет собой более опасную форму нарушения, поскольку предполагает активные действия по получению чужих личных данных. Наиболее распространенные способы осуществления подобных действий:

• Покупка паспорта или любого другого документа с персональными данными у его владельца.
• Получение документа на непродолжительное время для копирования или изготовления подложных бумаг.
• Хищение документа (если не содержит признаков преступления с другим составом).
• Получение копий документов, фотографий паспорта через интернет, мессенджеры.

Целью приобретения выступает занесение информации о подставном лице, которому принадлежит документ, в ЕГРЮЛ как о номинальном руководителе. При этом не обязательно, чтобы человек, чьи документы используются, знал об этом. Часто документы приобретаются у самих граждан, которые за небольшую плату соглашаются участвовать в подобных схемах.

Наказание варьируется с учетом конкретных деяний. За доверенность или представление своих документов другим людям с целью осуществления регистрации фирмы грозит штраф до 300 000 рублей, назначение работ, которые носят исправительный характер до двух лет. При покупке чужих документов с персональными данными или их использование наказание строже. Штраф увеличивается до полумиллиона, а также может назначаться заключение под стражу с отбыванием тюремного срока до трех лет.

Использование чужих персональных данных для фирм влечет за собой ответственность, которая наступает независимо от того, были ли фактически созданы компании и использовались ли они для незаконных операций. Достаточно самого факта передачи личного документа или его приобретения с указанной целью. Для человека, предоставившего собственный паспорт, ответственность может наступить, даже если он не подозревал о том, что фирма будет использоваться для преступлений. Однако отсутствие умысла на участие в преступной схеме может быть основанием для смягчения наказания или прекращения дела. При назначении наказания суд учитывает роль виновного, его личность, наличие смягчающих обстоятельств. Для лиц, которые впервые привлекаются к ответственности и осознали свою вину, возможно назначение штрафа или обязательных работ. Лишение свободы применяется, как правило, к организаторам и лицам, неоднократно совершавшим подобные действия.