Не нашли что искали?

Просьба - приказ в вежливой форме

Напомним, что в сентябре 2021 Правительство совместно с Центробанком представило рекомендации российским банкам. Им предписывалось отслеживать операции типа “перевод с карты на карту”. Подозрительными считались операции, в ходе которых переводы совершались большому числу граждан либо же переводились значительные суммы. Документ носил рекомендательный характер, так как статистически ничем не обосновывался. 10 переводов в день - подозрительно, 9 - нет. 100 тысяч рублей в день - подозрительно, 99 - нет. Тогда это вызвало большое недоумение работников банковской сферы. А уже в декабре Банк России порадовал участников рынка новой формой отчетности, согласно которой необходимо было представить данные о транзакциях начиная с января 2022. На сегодня ЦБ может в любой момент получить отчет от банков с персональными данными, касающийся переводов физических лиц. Причем не только с карты на карту, а любых. К примеру, проведенный по СБП, через терминал или между электронными кошельками.

Записаться на консультацию

  • User

    Нужна помощь

  • VectorPrime

    В течение 15 минут с вами
    свяжется опытный юрист
    со стажем 10 лет

    Кстати, первая консультация
    бесплатно